加密交易所的虚假交易竟与风投、员工和监管有关

本文来自 Ambcrypto,原文作者:Aakasha Athawasya

Odaily 星球日报译者 | Moni

加密交易所的虚假交易竟与风投、员工和监管有关

加密货币交易所通常会对外公布自己的交易量、交易额等业绩数据,但这些信息通常没有通过第三方审查核实,人们也不清楚数据的准确性。评估加密货币交易所的健康程度,似乎并不能仅通过基于流量的货币移动数量、交易委托账本(orderbook)数量等几个简单的指标来判断。

最近,加密货币交易平台聚合服务提供商 CryptoCompare 发布了一份报告,旨在通过一些人们过去没有注意到的关键要素来评估交易所的质量。根据 CryptoCompare 的“宏观调查结果”部分显示,他们所关注的评估指标包括:风险投资资金、人力资源、监管许可和评级、以及通胀评分等。

CryptoCompare 发布这份分析报告的时机似乎也非常值得关注,因为此前加密资产管理公司 Bitwise 也发布了一份交易所分析报告,指出绝大多数交易都存在“虚假交易量”的问题,甚至声称 95% 的交易所报告的交易量和交易额都是“假的”。

在 CryptoCompare 的报告中,最高评级是“AA”,最低评级是“F”,评估标准包括:地理位置、监管质量、风险投资、团队质量、市场质量、数据提供、以及交易监督。

加密交易所的虚假交易竟与风投、员工和监管有关

在风险投资方面,一些获得了知名风险投资公司(或风险投资家)、以及知名金融机构(金融家)投资的加密货币交易所,基本上交易量数据都是可靠的。CryptoCompare 在报告中称:

“如果加密货币交易所获得了一家公认的风险投资公司投资,那么说明这家交易所能够获得高质量的指标评估,同样收购和众筹资金也是较好的评估指标参考。”

所有获得“AA”评级的加密货币交易所都获得了外部投资,超过 50% 的“F”和“E”级交易所基本上仅获得了一些私人投资,考虑到大多数外部支持者不希望与涉嫌“刷单交易”(wash trading)的交易所有关联,因此实际比例可能会比“50%”这一预估数字还要更高一些。

加密交易所的虚假交易竟与风投、员工和监管有关

另外,在成功注册“货币服务业务”(Money Service Business)执照方面,所有“AA”级的加密货币交易所都拿到了监管许可,大约 50% 的“A”级加密货币交易所拥有“货币服务业务”许可执照,而所有“F”级别的加密货币交易所均未获得此类许可牌照。

“拿到许可执照的加密货币交易所的交易量,只占到了总交易量的 5.6%,成功注册货币服务业务许可的加密货币交易所交易量占到总交易量的 7%。”

加密交易所的虚假交易竟与风投、员工和监管有关

此外,员工数量和公司预算也是评估加密货币交易所是否值得信赖的另外两个指标。根据 CryptoCompare 的报告显示,员工数量越多的加密货币交易所越“靠谱”,而且也能获得更高的排名。

加密交易所的虚假交易竟与风投、员工和监管有关

另一方面,使用激励手段(比如空投等)刺激交易量的加密货币交易所通常会在较多问题,交易量也存在被捏造的现象,比如像 FCoin、BitZ、BitForex、CoinEx、BW 和 OKEx 这样的加密货币交易所普遍显示出高的平均月交易量和高通胀率。

相比之下,像 Binance,Bitfinex 和 Bittrex 这样的知名加密货币交易所基本上能够达到月交易量和通胀指标的平均标准水平。

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